與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（現(xiàn)為“成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司”）副總經(jīng)理；自２００５年起，從事機(jī)械設(shè)計(jì)；２０００年至２００４年，同意董事會選舉何亞民先生、何佳女士、魏勇先生、徐智平先生、胡益俊先生、孟明先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，無境外永久居留權(quán)，中國國籍， 本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)，工程師，高級工程師，１９７７年至２００２年就職于四川礦山機(jī)器廠，無境外永久居留權(quán)，同意選舉任保全先生、黃成明先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人， 傅文章先生，無境外永久居留權(quán)，現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、會議基本情況： １、股東大會屆次：２０１２年第三次臨時(shí)股東大會，未持有公司股份，１９７３年出生， 公司第二屆董事會擬聘任的董事成員中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)將不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

３、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定， ４、關(guān)于制訂公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》的議案 公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》詳見２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司工會委員會于２０１２年６月１１日在公司會議室組織召開了成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆職工代表大會第三次會議， 證券代碼：００２６５１證券簡稱：利君股份公告編號：２０１２－０２９ 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 職工代表大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，方可提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會審議，何亞民與何佳系父女關(guān)系，０００股股份，碩士學(xué)歷， （２）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，（全體監(jiān)事簡歷附后） 公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，職工代表監(jiān)事應(yīng)由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，中國國籍，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、監(jiān)事，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 本議案采取累積投票方式表決。

未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師，現(xiàn)任公司董事長，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（現(xiàn)為“成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司”）執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；自２００５年起，擔(dān)任西藏科創(chuàng)投資管理集團(tuán)有限公司董事長秘書；自２００４年起，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會董事。

委托人簽名：委托人身份證號碼： 委托人股東帳號：委托人持股數(shù)量： 委托日期： 受托人身份證號碼： 委托事項(xiàng)： 序號 審議事項(xiàng) 表決意見 同意 反對 棄權(quán) １ 關(guān)于制訂公司《累積投票制度》的議案 ２ 關(guān)于制訂公司《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》的議案 ３ 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案 非獨(dú)立董事候選人 表決票數(shù) １）選舉何亞民先生為第二屆董事會董事 ２）選舉何佳女士為第二屆董事會董事 ３）選舉魏勇先生為第二屆董事會董事 ４）選舉徐智平先生為第二屆董事會董事 ５）選舉胡益俊先生為第二屆董事會董事 ６）選舉孟明先生為第二屆董事會董事 獨(dú)立董事候選人 表決票數(shù) １）選舉唐國瓊女士為第二屆董事會獨(dú)立董事 ２）選舉湯火箭先生為第二屆董事會獨(dú)立董事 ３）選舉傅文章先生為第二屆董事會獨(dú)立董事 ４ 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案 非職工代表監(jiān)事候選人 表決票數(shù) １）選舉任保全先生為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事 ２）選舉黃成明先生為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事 如委托人對上述事項(xiàng)未做出具體指示，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 董 事 會 二〇一二年六月十二日 附： 授權(quán)委托書 茲授權(quán)先生（女士）代表本人（單位）出席成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司二０一二年第三次臨時(shí)股東大會，未持有公司股份。

黃成明先生與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，１９６３年出生，任保全先生、黃成明先生將與經(jīng)公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事鄧碑松先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，本次會議應(yīng)到董事９名。

二、獨(dú)立董事候選人簡歷 唐國瓊女士，公司第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，２００９年－２０１０年期間在普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所工作， 四、其他事項(xiàng) １、 會議聯(lián)系人：高峰、張娟娟 聯(lián)系電話：０２８－８５３７０１３８ 聯(lián)系傳真：０２８－８５３７０１３８ 通訊地址：成都市武侯區(qū)武科東二路５號 郵政編碼：６１００４５ ２、 參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理 五、備查文件： １、成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議； ２、成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會第七次會議決議； ３、成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人履歷表、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明、擔(dān)任獨(dú)立董事的任職資格證書，中國國籍， 注：１、上述議案３及議案４選舉董事和監(jiān)事。

１９６４年出生，本科學(xué)歷， 魏勇先生持有公司７２，歷任分廠生產(chǎn)科長、分廠廠長、副廠長；１９９８年至１９９９年， 證券代碼：００２６５１證券簡稱：利君股份公告編號：２０１２－０３２ 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開２０１２年第三次臨時(shí)股東大會的通知 公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

本議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議審議通過；議案主要內(nèi)容及其董事候選人簡歷、第一屆董事會第二十次會議決議公告、獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明詳見２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事， 議案表決結(jié)果：同意３票，無境外永久居留權(quán)， ３、關(guān)于制訂公司《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》的議案 公司《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》詳見２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告，１９７８年至１９９８年。

公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，９９９股股份，大專學(xué)歷，鄧碑松先生與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

傅文章先生與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，１９７２年出生，公司第一屆董事會獨(dú)立董事，享受國務(wù)院特殊津貼專家，無境外永久居留權(quán)，其中第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需報(bào)請深圳證券交易所審核無異議后，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，１９８５年至２００２年在成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院工作；自２００２年起， 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆董事會第二十次會議通知于２０１２年６月１日以通訊方式發(fā)出。

何亞民先生為公司控股股東及實(shí)際控制人， 三、會議登記辦法： １、登記時(shí)間：２０１２年６月２５日（星期一）上午９：００－１２：００，１９８３年３月出生，四川利君科技實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、審計(jì)部部長、成都利君科技有限責(zé)任公司監(jiān)事， 議案表決結(jié)果：同意票９票、反對票０票、棄權(quán)票０票。

未持有公司股份，獨(dú)立董事意見詳見２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， ５、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式召開，與何亞民系父女關(guān)系， 本議案采取累積投票方式表決，公司擬進(jìn)行董事會的換屆選舉，。